本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  （一）本次董事会议的招集、举行契合有关法令、法规及《公司章程》的相关规则。

  （二）本次董事会议告诉及方案于2022年11月13日以邮件方法向整体董事宣布。

  （四）本次董事会议应到会的董事7人，实践到会会议的董事7人，会议有用表决票数7票。

  会议改组梁彦波先生为公司第七届董事会董事长，王海丰先生不再担任第七届董事会董事长，一起梁彦波先生不再担任公司副董事长。

  会议赞同，因梁彦波先生职务变化，解聘其总裁职务。依据董事长提名，聘任钟永生先生为公司总裁，并于今日起收效，任期与本届董事会相同。

  1. 公司总裁提名人的提名程序及会议审议程序契合《公司法》《公司章程》等有关规则；

  2. 经审理总裁提名人的个人经历，未发现有《公司法》第179条规则不得担任总裁的状况，也未发现被我国证监会认定为商场禁入者而且禁入没有免除的状况；

  会议赞同，为逐渐加强公司的内部操控，促进公司标准运作和健康发展，维护股东合法权益，对公司《内部操控管理准则》《内部操控点评准则》条款进行修订，并予以下发履行。

  西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第二十次会议相关方案的独立定见

  （二）西部矿业第七届董事会提名委员会对公司第七届董事会总裁提名人的资历审阅查看定见

  钟永生，男，1984年9月出世，青海籍，党员，我国石油大学（华东）地理信息系统专业，大学本科学历，地质高级工程师。

  钟先生自2020年4月至今任四川鑫源矿业有限责任公司董事长；2018年11月至今任四川鑫源矿业有限责任公司党总支书记；2018年11月至2020年8月任四川鑫源矿业有限责任公司总经理；2018年5月至2018年11月任四川鑫源矿业有限责任公司副总经理；2017年2月至2018年5月任西藏玉龙铜业股份有限公司副总经理。